Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов руководством турагентства

26.10.2016

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении директора турагентства и его супруги, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

В ходе следствия установлено, что супружеская пара, в 2014 году заключила договор франчайзинга с российским туристическим агентством. При этом, одним из условий получения белорусской стороной доступа к системе бронирования и реализации продуктов иностранных туроператоров было заключение не менее 10 договоров субподрядной лицензии с национальными турагентствами. Однако обвиняемые этого не сделали, введя в заблуждение российскую сторону относительно их наличия.

В последующем, для белорусских туристических агентств не имеющих договоров комиссии на реализацию турпродуктов иностранных туроператоров они установили выплаты за возможность их использования – процент от реализованных продуктов и ежемесячная плата под видом франшизы. Денежные средства за оказанные услуги передавались директору фирмы напрямую, без отражения в финансовых документах.

Кроме того, обвиняемые договорились о проведении несколькими лжепредпринимательскими структурами безналичных платежей на счета иностранных туроператоров за реализованные их предприятием услуги. Деньги для этих целей регулярно передавались наличными в иностранной валюте с учетом ранее оговоренных размеров вознаграждения.

В результате вышеперечисленных действий фирма уклонилась от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы и уклонения от представления налоговой декларации на сумму более 560 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.